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建立组织共同催讨追债 “套路贷”到黑社会的转变

三月 20th, 2020  |  澳门新葡亰首页

斩断“套路贷”黑手

江苏:让黑恶势力在法律面前无所遁形

建立同盟组织,共同催讨追债,涉案700余万元

——江苏法院扫黑除恶专项斗争纪实(下)

依法打击黑恶犯罪既不拔高也不降格

从“套路贷”到黑社会的嬗变

来源:人民法院报发布时间:2019-08-08 09:04:26字号:小大打印本页

2017年1月28日,大年初一。一大早,家住农村的缪春华一家打开门,准备欢欢喜喜放鞭炮,迎面而来的却是一个硕大的花圈,一家人的笑容顿时僵在脸上……

卢志坚 贺俊丽 张枫

“紧盯难点率先破题。”不久前,江苏省无锡市扫黑除恶专项斗争领导小组负责人在接受记者采访时通报,对群众反映强烈的“套路贷”问题,无锡市在全省率先发起围剿,先后打掉“套路贷”犯罪团伙25个285人。其中黑社会性质组织2个,恶势力犯罪集团10个。

大门口墙上两个血红的大字“还钱”,让缪春华瞬间明白,高利贷上门要债来了。之前,缪春华已经多次被催收人员贴身跟随、言语恐吓,而他欠下的债似乎永远也还不清。

一个曾经在小额贷款公司工作过的“90后”业务员,一朝学得小额贷款的“真谛”,就另起炉灶,18个月里向230人出借贷款,非法向其中30名借款人催讨,涉及金额700余万元。近日,江苏省无锡市锡山区检察院以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪名对被告人方悦、徐前真等38名被告人提起公诉。据悉,该案是江苏省高级法院、省检察院、省公安厅联合挂牌督办的首例“套路贷”黑社会性质组织案。

办大案,要有担当和耐心

一年多后,这一犯罪组织被彻底打掉,江苏苏州法院将其依法定性为:黑社会性质组织犯罪。两名主犯龚品文、刘海涛分别获刑20年、18年,并被处没收个人全部财产。这也是江苏查处并宣判的首例“软暴力”涉黑案。

澳门新葡亰首页 ,一条求救信息牵出30余人“套路贷”团伙

方悦等38人“套路贷”涉黑案,是江苏省首例“套路贷”涉黑案件。

从依法严惩“软暴力”、“套路贷”等涉黑涉恶案件到深挖查办背后“保护伞”,从检察机关提前介入规范办案压实证据,到法院依法保障被告人权益充分听取辩护律师意见,《法制日报》记者近日深入江苏一线采访扫黑除恶专项斗争时,深切感受到江苏政法机关的法治定力。

“哥,快报警来救我!”2017年6月8日下午3时,在被人控制的第三天,吴女士终于抓住机会发出了求救信息,警方随后在一居民小区内解救出被非法拘禁的吴女士。

该案主犯方悦的发家史劣迹斑斑。年仅26岁的方悦在无锡坑蒙拐骗3年,到2017年8月案发时就已经拥有了无锡4家公司、南通两家公司,都是从事叫做“零用贷”的小额贷款业务,资金流水高达2000多万元。

“法治,关乎这场斗争的公信力和成败,关乎斗争成果能否巩固。”南京师范大学法学院教授李建明评价说,自中央部署开展扫黑除恶专项斗争以来,江苏政法机关恪守法治原则、严格依法办案、切实保障人权,推动扫黑除恶朝着正确方向迈进,努力让每一个司法案件都经得起历史检验,让人民群众感受到公平正义。

2017年4月,在酒吧打工的吴女士因手头拮据便拨打了无抵押贷款卡片小广告上的电话。截至同年5月,吴女士相继从乾宏、海嘉、乾成等4家小贷公司借款2.6万元,实际到手1.85万元,却与4家小贷公司签订了总计达5.2万元的借款合同。

该犯罪组织有7家公司结成“乾”字头联盟。“乾”字头公司威名显赫,豢养专业的催讨人员,并配备汽车、喷漆灌、强力胶水、伸缩棍、高音喇叭等犯罪工具。他们肆意殴打、威胁、纠缠借款人及其家属,通过“要求借款人拍摄自愿被带走的视频”“借用派出所调解室假意调解经济纠纷”等手法,规避被公安机关查处的风险,在各地造成了极其恶劣的社会影响。

赌贷与黑恶合流特征突出

还款1.57万元后,吴女士无力按约定继续还款。6月5日23时许,吴女士被上述4家小贷公司人员从酒吧强行带至其中一家小贷公司逼债。之后三天,吴女士被先后带至另外几家小贷公司、出租屋及某小区遭非法拘禁逼债。其间,吴女士被看管人员殴打、强奸。

在催讨非法债务过程中,该组织非法拘禁犯罪11起,敲诈勒索犯罪12起,寻衅滋事犯罪6起。通过这种方式,方悦等人逐步形成了一个庞大的“套路贷”犯罪组织,并积累了大量的财富。

感觉欠下的债永远也还不清的,还有苏州常熟人陶爱梅。

警方经审查发现,涉嫌强奸的犯罪嫌疑人系乾宏公司贷后催收组工作人员,其伙同海嘉等小贷公司人员对吴女士进行非法拘禁逼债。涉案的乾宏公司以信息咨询服务为名注册,位于无锡市中心商厦内,公司法定代表人徐前真,实际负责人为方悦,非法经营小额贷款业务。

这还是一个自我保护意识很强的犯罪组织。他们通过注册开办正规的公司,掩盖犯罪组织的非法活动;通过各项帮规控制组织成员的行为。在非法拘禁方面,要求组织成员分地、分时、轮流看管,并要时不时带着被害人去公共场所的摄像头下露个脸,还让被害人拍摄视频,自述是自愿去宾馆协商。

因家中老人生重病,手头拮据的陶爱梅经“朋友”介绍,于2014年11月向龚品文手下借了2.55万元。

警方敏锐意识到该公司可能还有其他涉案情形,遂在警情系统进行比对。结果发现,2016年以来,乾宏公司相关人员涉及催讨债务类警情70余条,涉及多起非法拘禁、寻衅滋事等案件。这些警情涉及多家派出所,由于警情分散,之前并未引起重视。

无锡市锡山区人民法院副院长曹彪在接受记者采访时说,去年儿童节,锡山区检察院送来了方悦、徐前真等38人“套路贷”涉黑案件的130本卷宗和80个G的电子数据。

在长达3年多时间里,催收人员采取尾随纠缠、强行拦截、辱骂威胁、堵门锁眼、吐口水、到她丈夫工作单位门口蹲守等方式,逼迫陶爱梅一家还钱。

继续侦查后警方发现,在无锡市区商厦内有数百家此类小额贷款公司,其中海嘉、乾成等公司均与方悦有关联,涉及非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等手法催讨债务类警情数十条。

“办这么个大案,对我们的司法担当和办案经验是个大考,同时还考验我们的体力和耐心。”庭长赵晓燕拍了拍承办人林琳的肩膀说,“我们一起办,我当审判长!”

“钱永远也还不完,晚一分钟就算违约,利息立马翻倍。我们借遍了亲朋好友,银行卡透支,前前后后还了20多万元,还是没还清。最后实在没办法,我被迫去催收人员家里做家政抵债。”前不久,在常熟市人民法院内,陶爱梅向记者回忆这段往事时,多次哽咽,身体不停地颤抖。

经过两个月秘密侦查,2017年8月15日,警方一举将方悦、徐前真等31人抓获归案。

赵晓燕、林琳与人民陪审员王铁,三人共同组成了本案合议庭。

受害者不止缪春华、陶爱梅两家。

呼朋唤友,组建“套路贷”“乾氏”同盟

“套路贷”是还不清的债

本案承办人、常熟市公安局刑警大队副大队长唐宇把记者带到摞起来超过一名成年人身高的案卷前。打开案卷,一个个案例仿佛再现眼前:受害人家门口墙上被喷三个血红大字“杀杀杀”;窗户玻璃半夜被砸碎、大门上一个深深的砍刀印;多名剃光头、带纹身的催收人员强行进入受害人家中吃住10多天……

2015年,23岁的方悦在无锡一家名为投资信息咨询公司实为经营“零用贷”的小额贷款公司找到了工作。眼见做“零用贷”利润惊人,方悦向从事私人信贷业务的乾宏公司法定代表人徐前真提出合作经营“零用贷”业务。

“真是鬼使神差,掉进了恶魔的陷阱。”被害人王某说。王某办了一家烤漆厂,因货款没及时回笼,2017年6月,在无抵押、拿钱快、利息低的小广告蛊惑下,向方悦借款6万元。借款才1个月,方悦就派10多个人上门要债,吃住在厂里,不让厂里车子进出大门。王某先还了2万元,后又还了3万元,他们还不罢休,逼王某再写9万元的欠条。

唐宇告诉记者,以龚品文、刘海涛为首的涉黑组织,寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、诈骗等,无恶不作,仅寻衅滋事行为就达140多次,当地群众深受其害。

所谓“零用贷”,是以小额贷款为主,属于“套路贷”,以快速放贷、无抵押为诱饵,通过中介介绍、电话推销等方式吸引部分因信用问题无法通过正常渠道获取银行贷款的人员前来借款。借款人签订“高低”两个借款协议,金额相差2倍,其中金额低的为实际借款借条,金额高的是小贷公司诱骗借款人签订的虚假借条。一旦借款人不能正常还款,小贷公司就按照金额高的借条,安排人员采取各种手段催讨债务。

被害人吴女士说,她在方悦犯罪组织逼要债务期间被轮番殴打,被逼迫到夜总会当坐台小姐还债,被逼通过陪客户的方式来抵债。

事后查明,这一涉黑组织共造成13名被害人背井离乡、3家民营企业被迫关停、5户家庭变卖住房、2人患上严重抑郁症……

得知“套路贷”经营模式可以快速获取高额利润后,徐前真欣然应允。

像王某、吴某这样,在方悦犯罪组织面前还不清债务的人员还有一大串。之所以还不清,是因为陷进了犯罪分子精心设计的套路:

“法律为何不及时严惩这些犯罪分子?”彼时,一些受害人和周边群众不禁发问。

2016年初,方悦出资50万元、徐前真出资100万元共同设立乾宏公司“零用贷”部。公司运营中,方悦先后招揽方明喜、方修东等老乡及亲友10人加入“套路贷”业务。

——“又好又快”套进门。“套路贷”的借款人通常会通过拨打电话、在微信、微博等流量平台打出诱人广告,以无抵押、零门槛、快速放款,诱骗急于用钱的被害人找上门。

这样的疑问,也曾在无锡方悦、徐前真等人“套路贷”涉黑案的受害者心中滋生。

2016年11月,为进一步拓展业务,“套牢”借款人续借,方悦和徐前真从乾宏公司账户出资成立海嘉投资公司,由方悦舅舅的儿子岳一超负责管理。同年底,方悦成立乾府公司,继续经营“套路贷”业务。

——“低条、高条”套证据。要借款人签下两张不同的借条,其中一张借条是借款的金额,在他们行业内俗称“低条”。同时,要借款人在另外一张借条写上申请借款金额两倍的数字,在他们行业内俗称“高条”。

据警方通报,方悦、徐前真先后成立乾多多等7家“乾”字头公司,招揽无业、闲散、刑满释放人员,以“借款零门槛”、“快速放款”等诱骗被害人实施“套路贷”犯罪。

从2016年12月至2017年6月,方悦的得力干将方明喜、方修东、方阳阳陆续离开乾宏公司自立门户,在方悦的默许下分别成立万友、乾富、乾友三家公司,方悦也相继在南通和无锡又成立三家“乾”字头公司。随着“乾氏”在小额贷款行业内“威名”和“影响力”不断扩大,作案也越来越嚣张。

当借款人对“高条”质疑时,他们会信誓旦旦地说,签“高条
”仅仅是为了督促按时还款,只要按时还款,“高条”就作废了。“高条
”必须签,这是“行业规则”,不签“高条”不发款。他们还要被害人签下违约承诺书、保证书、租房合同等一系列材料,并让被害人拿着与“高条”对应的现金拍照,制造现金交付的假象。放款时,又以手续费、介绍费、第一期本息等为由扣除各项费用,借款人实际借到手的金额只有“低条”金额的70%。同时通过银行转账等方式向借款人放款,形成银行流水与借款合同一致的证据。

“被害人借款1万元,‘乾’公司以保证金等名目扣除‘砍头息’,到手仅六七千元,而借款协议上却写着2万元。”承办此案的无锡市锡山区公安分局刑警大队中队长浦尧润举例说,还款过程中,“乾”公司以被害人“态度不好”等各种理由单方认定其违约,并采用殴打、威胁恐吓、非法拘禁、喷红漆、堵门锁等手段非法催收。

2017年初,陈某以豪车为抵押从“乾氏”其中一家小贷公司借款100万元用于周转,陈某的两个朋友也分别以豪车作担保。方悦让陈某及其朋友分别签订了借款120万元的借条,陈某的两个朋友提出为何也要签订借条,方悦解释只是行业规则,只要陈某按时还款,不需要二人真的还款。见方悦信誓旦旦,且一人也曾做过信用贷,陈某朋友便相信了方悦,分别按照要求签订了120万元借条。借款期间,陈某抵押的车辆被另一家小贷公司拖走,方悦认定陈某违约,要求陈某及其朋友立即分别还款120万元,并将三人非法拘禁、强行到陈某家中讨债。最终陈某及其朋友凑齐175万元才得以脱身。

——制造违约套高额赔偿。当被害人提前或按时还款时,犯罪分子故意关门、关闭手机,让借款人想还都没办法还,会找各种理由,说借款人超期,哪怕是晚几分钟也是违约。一旦违约,已还的归零,再按“高条”还债。

2016年2月至2017年8月,短短一年半时间,“乾”公司就非法敛财2700多万元。

2017年7月,方悦及其亲友名下的“套路贷”公司达9家,为抱团侵占无锡“套路贷”圈子,方悦召集方明喜、方修东、方阳阳等人成立“乾氏”同盟。至此,在无锡“套路贷”行业,“乾氏”一家独大。

——“以贷还贷”套入连环贷。当被害人无钱还时,犯罪分子强行要求被害人到他们指定的另一家公司,又用签“低条”和“高条”的形式贷款还贷。

多位江苏政法系统人士受访时指出,近年来,在经济较为发达的江苏苏南地区,赌贷与黑恶合流特征突出,龚品文案、方悦案便是典型。虽然当时也有不少受害人报警,但由于是新类型案件,“软暴力”、“套路贷”等行为尚未在法律文件中得到明确界定,公安机关一度只能按照普通民间借贷纠纷来对待、处理、调解。

检察机关27项补充侦查建议引导侦查锁定涉黑

敲打出的阅卷笔录就有42万字

打造有力证据链指控犯罪

因案情复杂,警方在侦查阶段即向锡山区检察院通报案情,检察官提前介入,引导公安机关侦查取证。

“仔细梳理着摞起来两人多高的卷宗,记不清多少个夜晚,从案卷中抬头时已是凌晨,一字一句敲打出的阅卷笔录就有42万字。”主审法官林琳说。

记者翻阅龚品文案案卷看到,其组织建的微信群取名“常熟老街黑社会群”;成员多次在微信朋友圈上传当地派出所照片或视频,并配发“准备进去抢人”“派出所是欠钱人的保护伞”等文字。有一次,龚品文带领手下,直接在一派出所门口威胁逼迫被害人还钱。

2017年9月,公安机关以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、强奸罪、敲诈勒索罪等罪名,向锡山区检察院提请审查批准逮捕。收案后,该院成立“套路贷”专案组,抽调5名骨干员额检察官专门办理该案。

2018年8月27日至10月10日,锡山区法院对这批案件公开开庭审理。庭审期间,被告人家属、律师界人士及群众100多人旁听庭审。庭审中引导公诉机关就指控的事实和罪名逐一分类、充分举证。该院还先后为9名没有委托辩护人的被告人指定辩护律师12名。为保障辩护人的工作便利和各项辩护权利,法院配备专门的阅卷室和阅卷电脑,提供专门的复印室。所有卷宗均备有电子版本,方便拷贝。

犯罪分子胆大妄为,殊不知,其早就进入了警方的视线。

经审查,专案组认为案件中涉嫌的组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪名证据不足,遂以涉嫌非法拘禁罪依法批准逮捕方悦、徐前真等人。

法官充分听取被告人、辩护人的意见。针对辩护人提出的要求调取监视居住期间录音录像、同步讯问录像等申请,要求公诉机关提供与案件有关的录音录像材料;针对辩护人提出的非法证据排除申请,先后召开庭前会议2次,在庭前会议上播放相关同步录音录像,让被告人、辩护人全程观看,并要求承办民警接受被告人、辩护人的询问。

苏州市公安局刑警支队副支队长马冬梅告诉记者,早在2015年,面对大量涉债警情的出现,苏州警方就积极应对,规范接处警工作,要求出警民警佩戴执法记录仪,对催收人员的“软暴力”行为进行取证,固定证据。“这为后来依法快速查处包括龚品文案在内的多起涉黑涉恶案件,提供了有力支撑”。

那么,方悦、徐前真等人是否涉嫌黑社会性质组织犯罪?专案组列出27项补充侦查建议,围绕黑社会性质组织案件的“四个特点”,要求公安机关从方悦等人之间的组织联系、是否存在层级关系、犯罪手段等方面进行补充侦查。

记者浏览了本案的一份判决书,有13万字。“这份判决书是第六稿了,第一稿263页,20多万字。”
林琳告诉记者,38名被告人涉嫌黑社会性质组织犯罪、非法拘禁犯罪、敲诈勒索犯罪等罪名。法院对每起犯罪事实都严把证据关,对参与其中的每个被告人的地位作用都细致厘清,既不降格处理,也不人为拔高,让每个被告人都罚当其罪。

2018年1月,“两高两部”发布《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》,明确提出依法惩处利用“软暴力”实施的犯罪。

经过两次退回补充侦查,今年4月20日,公安机关以方悦、徐前真等人组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪等10项罪名向锡山区检察院移送审查起诉。

2018年12月28日,锡山区法院公开宣判,主犯方悦因数罪并罚,被判处有期徒刑十九年,剥夺政治权利二年,并处没收个人全部财产;主犯徐前真因数罪并罚,被判处有期徒刑十八年,剥夺政治权利一年,并处没收个人全部财产。其余36名被告人分别被判处有期徒刑十二年至一年九个月不等的刑罚。对38名被告人共判处罚金237.3万元。2019年3月21日,无锡中院二审维持原判。

当年2月,苏州警方迅速出击,异地用警,对龚品文、刘海涛等人监视居住,5月14日采取刑事拘留,7天后检察机关批准逮捕。

锡山区检察院经审查认为,方悦、徐前真等人建立“乾氏”小额贷款公司同盟,同盟以方悦及其名下公司为主导,各小贷公司紧密配合开展“套路贷”业务。方悦、徐前真等人建立的同盟组织,以同乡、亲情为纽带,主要成员较为稳定,并以公司经营的模式实行人员管理,具有一定的层级性。其中方悦、徐前真作为组织的领导者,在旗下公司及其他公司人员中,具有绝对的“话语权”。方悦建立便于各公司合作的微信群,及仅有各公司老板和贷后部负责人才能加入的微信群,用于共享客户资源及商讨共同催讨等事宜。

该案判决生效后,法院对被告人方悦、徐前真名下的存款、汽车、房产等动产、不动产,在厘清相关权属后均进行依法没收和拍卖,彻底铲除该黑社会性质组织的经济基础。该院还全面梳理民间借贷案件,并将涉“套路贷”的26条线索移交相关部门,将发现的黑恶势力“保护伞”线索移送监察委。

“龚品文案,与我们之前认识的传统涉黑案件不同,没有明显的暴力特征,这是办案的最大难点。”曾参与刘汉、刘维等人涉黑案件办案指导工作的苏州市人民检察院第四检察部负责人王勇说。

该组织符合黑社会性质组织犯罪特征,以方悦、徐前真为首;方明喜、方修东、方阳阳等人为骨干人员;方志明等人为其他参加者。方悦和徐前真通过制定公司规章制度、建立专用微信群等手段,管理、控制、约束组织成员和逃避法律打击。2016年至案发,该组织利用寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、诈骗、敲诈勒索、非法侵入住宅等手段,向30余名借款人逼要非法债务,涉案金额700余万元。

为此,在公安机关立案之初,苏州检方就介入引导侦查,向公安机关发出补充侦查建议210多条,及时补充完善证据。审查起诉阶段,检察官对1400多份笔录、1200多份借条、500G电子证据等进行全面审查梳理,形成1248页70多万字的审查报告。

今年6月4日,锡山区检察院依法向法院提起公诉。

借助大量证据,苏州检方对龚品文案提炼出黑社会性质组织犯罪的“四个特征”,认定送花圈、辱骂威胁、堵门喷漆等行为属于“软暴力”,符合涉黑犯罪的行为特征,足以对被害人形成心理强制,并造成严重后果,依法提起公诉。

承办检察官提醒公众,一定要到银行等正规金融机构贷款,不要轻信各类无抵押免息贷款广告信息,特别是对于要求签订虚高借贷合同、空白合同、收取保证金等行为,要明确予以拒绝以免造成被动。一旦发现陷入“套路贷”,要尽可能保存相应证据资料,及时报警,切勿任人摆布。

比苏州下手更早,无锡警方经过半年多侦查取证,于2017年8月成功打掉了以方悦、徐前真为首的涉黑组织,抓获成员40多名。

无锡市锡山区公安分局刑警大队大队长汪海波回忆说,当时还没有“套路贷”这一概念,方悦案如何认定性质、确定犯罪事实,是摆在办案机关面前的一道难题。

为此,无锡公检法召开联席会议,多次研商,统一执法思想。在此基础上,公安机关围绕涉黑的“四个特征”,持续开展了几个月的外围补证工作,全面收集固定各类证据资料,形成有力证据链,为认定涉黑组织犯罪性质提供了准确全面的依据。

最终,方悦案成为江苏首例判决的“套路贷”涉黑案。

依法严惩和从宽并行不悖

2018年10月23日,龚品文案公开宣判,两名主犯分别获刑20年、18年,其他人员被判处2年至15年不等刑罚。两个多月后,方悦案也迎来宣判,两名主犯分别获刑19年、18年,其余36人被判处1年9个月至15年不等刑罚。

“对黑恶势力的组织者、领导者、骨干成员依法从严惩处,该判处重刑乃至死刑的坚决依法判处。”江苏省高级人民法院审委会专职委员蒋惠琴语气坚定地说。如淮安聂元元涉黑案,这一涉黑组织盘踞城乡接合部,插手土方工程、开设地下赌场,高利放贷、暴力催收,聂元元还在聚众斗殴过程中持枪致人死亡,在当地造成极其恶劣的社会影响。2018年12月,一审法院判处聂元元死刑。

黑恶势力是社会毒瘤,专项斗争一年多来,江苏始终保持对黑恶犯罪零容忍,用足用好法律武器,做到“案不漏人、人不漏罪”,依法严惩,决不手软。

据统计,江苏生效判决的黑社会性质组织及恶势力犯罪集团成员被告人重刑率分别达54%和18%,明显高于其他普通刑事案件。

“不仅严惩,我们还从严把握对黑恶势力犯罪分子的减刑、假释适用条件,严格控制此类案件的减刑幅度。”无锡市中级人民法院审委会专职委员陈靖宇说。

针对黑恶势力案件涉案人员多、关系网复杂等特点,江苏警方建立“三个必须”长效机制,即涉及“保护伞”的必须提级侦办、遇有办案阻力的必须指定管辖、人员众多情况复杂的必须异地用警。

“到目前为止,绝大多数涉黑涉恶案件都采取了异地用警。”江苏省公安厅刑警总队政委吴祖平说。

坚持依法严惩方针不动摇的同时,江苏注意区别对待,对初犯、偶犯、未成年犯、犯罪情节较轻的涉案人员,以及配合司法机关查办案件、提供线索的一般参与者,依法从轻、减轻处罚,切实体现宽以济严。

蒋惠琴举例说,在南京王有喜等人涉黑案中,有一名未成年被告人,一审法院考虑到其犯罪时刚满16周岁,仅仅参与少量犯罪活动,从贯彻“教育、感化、挽救”的方针及分化瓦解犯罪的角度出发,依法不认定为参与黑社会性质组织犯罪,仅以所犯个罪处罚。

坚守法律底线保障被告人合法权益

2018年8月31日晚上9点多,庭审结束走出锡山区人民法院,方悦案主犯之一,徐前真的代理律师吕征宇,拍了张法院夜景发到微信朋友圈并写道:“有幸看到最耐心的法官、最敬业的检察官、最辛苦的书记员、法警,以及最认真的同行,你们都是最棒的法律人。”

“几十个小时的庭审,法官一次也没有打断辩护人发言。”吕征宇感叹道。

随着扫黑除恶专项斗争不断深入,越来越多的案件进入司法程序。一些人不免担忧:庭审会不会走过场?

江苏用实际行动作出回应:坚持以审判为中心,牢固树立人权司法保护理念,切实保障被告人及其辩护人合法权益,确保司法公正。

“对涉黑涉恶被告人,江苏基本实现辩护全覆盖。凡是符合法律援助条件的,以及涉黑案件中没有聘请辩护律师的,都指定刑辩律师提供法律援助。”江苏省高院刑一庭庭长刘亚军说,涉黑案件的被告人会涉及自由刑、财产刑、资格刑等,甚至影响将来减刑,只有推动辩护全覆盖,才能切实保障其合法权益。

锡山区法院员额法官林琳介绍说,方悦案审理期间,法院最大限度保障被告人、辩护人的诉讼权利。她举例道,针对方悦等被告人的辩护律师提出的非法证据排除申请,锡山区法院在2次庭前会议上,播放了相关同步录音录像,被告人、辩护人全程观看;并要求承办民警出席会议接受被告人、辩护人的询问。

坚守法律底线,才能筑牢错案防线。江苏省扫黑办副主任姚恒斌说,江苏扫黑除恶始终强调,严格执行刑事法律政策,确保在法治轨道上进行,既不能人为拔高也不能降格处理。

“是涉黑涉恶犯罪一个也不放过,不是涉黑涉恶案件一个也不凑数。”无锡市人民检察院副检察长李乐平说,司法实践中,无锡既有涉恶案件检察环节依法变更为涉黑案件的,也有初期以涉黑立案但经检察机关审查后依法变更为恶势力集团案件的例子。

层层把关,法院守住最后一道防线。江苏省高院通过个案指导,纠正了一些涉黑涉恶案件在定罪、量刑、法律适用等方面的错误,防止案件拔高认定。

陈靖宇说,无锡法院对起诉指控的4起恶势力犯罪案件没有认定“恶势力”性质;对部分案件事实的认定作出调整,如孙召春等人涉黑案中,将部分起诉指控被告人实施的犯罪认定为黑社会组织犯罪。

法治是最大的公约数。据了解,方悦案38名被告人宣判后,仅4人提出上诉。

打财断血防黑恶死灰复燃

案件的宣判,远远不是终点。

苏州市中级人民法院副院长吴万江告诉记者,龚品文案宣判后,“打财断血”成为法院的一项重点工作,涉案财产中,股权需要转让拍卖、房产车辆需要查封执行、数百张金额达数千万元的借条需要进一步厘清,这给法院带来很大的挑战,“只有把这项工作干好,才能将黑恶毒瘤彻底挖干净”。

为了让龚品文案涉黑“财产见底”,常熟法院成立了执行专案组,对此案采取调查、核实、冻结、扣划、查封、扣押等措施100多次,干警蹲点守候、找家属谈话,形成强大攻势,迫使几名被执行人家属主动腾出涉案房屋,交付涉案车辆。

“苏州中院在全省率先出台《关于规范黑恶势力犯罪案件刑事裁判涉财产部分执行的意见》,为财产刑及时执行到位,有效铲除黑恶势力经济基础提供制度保障。”吴万江说,苏州法院还通过审查发现之前有3起民间借贷诉讼涉及龚品文案,准备近期予以改判纠正。

黑恶势力的发展壮大,与其攫取非法经济利益紧密相关。打击黑恶势力,要打深打透,防止死灰复燃,必须“打财断血”,彻底铲除其经济基础。

江苏公安坚持抓捕涉案人员与清查涉案财产同步推进,深挖犯罪线索与深挖利益链条同向发力,对黑恶势力实现全链条打击,目前查封扣押冻结涉案资产2.43亿元。

苏州市检察院第一检察部负责人明文建非常认同“打财断血”必须深挖利益链条的说法。他举例说,苏州检察机关正在办理吴某某恶势力犯罪集团案,目前查实此犯罪集团敲诈勒索上千万元,但吴某某名下有15套房产,购买时价值远超千万元,仍需深挖犯罪线索。

记者注意到,龚品文案、方悦案中,所有主犯均被判处没收个人全部财产。

蒋惠琴说,在涉黑涉恶案件审理过程中,江苏各级法院依法运用追缴、没收、判处财产刑、资格刑、禁止令等多种手段“打财断血”,已审结的所有涉黑案件均对黑社会性质的组织者、领导者判处没收个人全部财产;一些地方还对骨干成员也判处没收个人全部财产,以加大经济制裁力度。

正当黑恶分子被法律严惩之际,越来越多的受害人正在回归正常生活。“没有扫黑除恶,担惊受怕的日子还不知道什么时候是个头。发自内心地拥护支持扫黑除恶。”陶爱梅动情说道。

经第三方测评,2018年江苏群众对扫黑除恶专项斗争的满意率达94.4%。

□ 本报记者 周斌

原标题:江苏:让黑恶势力在法律面前无所遁形

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