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“美国大兵”骗局升级 骗女子汇“清关费”8.5万元

一月 17th, 2020  |  学习时代

法制网讯 记者战海峰 通讯员段淑娟
近日,重庆市渝北区警方成功侦破了一起涉案价值70余万元诈骗案,抓获诈骗犯罪嫌疑人张某。嫌疑人张某一人饰多角,冒充多位单位领导,受害人竟是自己老婆的亲妹妹。

“美国大兵”骗局玩出升级版

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2019年5月22日,渝北辖区居民李女士报警称被自己姐夫张某诈骗70多万元。接警后,渝北区公安分局刑侦支队联合新牌坊派出所立即开展侦查工作,经分析案情,研究其资金流、信息流等,明确张某确系实施诈骗行为。2019年7月23日,渝北民警赴湖北某市将张某抓获归案。

骗南京女子汇“清关费”等8.5万元

为深入打击电信网络诈骗犯罪,提升广大群众防骗识骗能力,12月17日,新疆公安机关整理公布了2019年发生的典型电信网络诈骗案例。

经调查发现,张某,自大学本科毕业后一直在找工作,之前去一家科技公司面试并未通过。为维护面子,满足虚荣心,张某对家人说自己在公司就职了,随后逐步打造自己本事通天的形象。事实上,张某一直无业,为维系与形象匹配的生活,张某利用李女士对其信任度较高的情况,编造谎言声称自己是当地某科技公司重庆分公司总经理,并以与多位领导熟络为由,对其实施诈骗。

梅建明 江公宣

1:

诈骗第一波:2017年,张某称其公司在重庆有福利房,自己有名额能为受害人李女士购买,2019年交房,但房产证只能写张某名字,随后再过户,李女士轻信被骗16万元。

图片 2李女士遇到的“美国大兵”。视频截图

冒充公检法诈骗

诈骗第二波:2018年,张某注册微信号“甄总”,称“甄总”为公司老板娘,在重庆也有楼盘,可为李女士低价购买,骗取李女士6万元,随后又以有福利车可低价购买为由,骗取李女士2万元。

扬子晚报讯(记者 梅建明 通讯员
江公宣)今年5月初,家住南京市江宁区的李女士,在某征婚网站上认识了一名自称是“美国大兵”的白人男子,没想到掉进了陷阱,这名“美国大兵”先后以“清关费”等多种借口骗取了李女士8.5万元,并准备再次实施诈骗时,被李女士识破。目前,江宁东山派出所已立案调查,据称这是“美国大兵”骗局的升级版,开始加入了视频聊天的内容,以更利于取信受骗者。

3月7日,市民张某接到自称是北京市公安局民警的电话,说他之前购买过的保健品和收藏品都是假冒伪劣产品,现在案子破了,要给其退款,但要收取手续费5800元,张某给对方打款后发现被骗,遂报案。

诈骗第三波:2018年下半年,张某称“甄总”能够替受害人李女士安排工作为由,骗取李女士2万余元。

据介绍,李女士在网站上认识这名“美国大兵”后,两人先是通过微信联系,一番交流,“美国大兵”善解人意、温柔体贴,双方互生“情愫”,并确立男女朋友关系。随后,这名“美国大兵”还与李女士多次微信视频,虽然对方并没有说话,但一看就是一个白人帅哥,也赢得了李女士的好感,骗取了李女士的信任。在微信的聊天中,“美国大兵”对李女士称自己今年51岁,妻子已经过世,他带着一个10岁的儿子,因为自己是美国人,在部队服役时被派到阿富汗执行任务,因执行任务中受伤,获得国家给予的巨额赔偿,超过一千万美金。

警方提醒:公检法机关不会通过电话办案,更不会电话要求转账汇款,遇到这种情况可拨打110报警。

诈骗第四波:2018年下半年,张某谎称自己调到某纪检部门上班,发现李女士现在公司正被调查,要罚款135万,靠张某找关系打点只需要几万,最多十几万。与此同时,张某注册微信号“责任”,冒充领导证实该事情,李女士心想花少钱为公司解决大问题,说不准公司会感激她让她升职加薪,李女士遂同意转账。期间,张某称自己不方便出面,李女士遂先后转账50万余元至微信名“责任”的所谓领导。而后“责任”又以钱不够,转账太慢等理由增加金额。

随着双方关系的进一步升温,这位“美国大兵”称,他想要将补偿的现金邮寄给李女士,待自己退役后来中国和李女士一起生活。对于“美国大兵”的说法,李女士信以为真,并期待装着巨额赔款的包裹早日寄到。随后,这位“美国大兵”给李女士发消息,称包裹在寄送的过程中遇到了问题,需要缴纳“清关费”“滞留费”等各种费用,让李女士帮忙转账付一下人民币,还发来了邮寄包裹里装着美元的图片。李女士毫不犹豫,先后总计汇出8.5万元。直到6月1日,当“美国大兵”再次要求李女士转账时,李女士才意识到被骗。

2:

诈骗第五波:2018年底至2019年初,张某称由于李女士筹款太慢,办事不利,造成领导对张某的不满,张某为打点与领导的关系,自己银行卡500余万元被冻结,并被关进了某看守所。“甄总”和领导“责任”又均以张某在看守所需要生活费、保证金等为由要求受害人李女士转账,李女士被骗5万余元。

据办案民警介绍,其实这种骗局并不新鲜,此前在外地也曾多次发生过。诈骗者在视频中使用的只是一张照片,而这种骗局就是利用巨额赔偿金作为诱饵,先以邮寄来中国或者到中国定居,需缴纳“清关费”“护照费”“机票费”等为由,让受害人帮忙转账。随之,又会冒充托运公司,以缴纳“保证金”“滞留费”等为由,再次让受害人转账汇款,直到榨干受害人身上最后一分钱。

投资理财诈骗

经民警核实,受害人李女士先后被骗70余万元,除了自身存款外也通过找朋友借钱、网贷等负债。据李女士称,张某是她的亲姐夫,也很会说,她完全相信张某的话,但是慢慢发现张某兑现不了给她的承诺。直到后来,李女士联系张某,张某开始躲她,李女士才意识到自己被骗了。而李女士姐姐即受害人张某妻子,也一直对张某说辞完全没有怀疑过,一直相信张某说过的任何话,并将挣到的所有钱,哪怕十几块钱都会转给张某。直到张某被抓,妻子才知道这原来是一个谎言,当时其情绪近乎奔溃。被抓前一晚,张某仍在骗其妻子。

警方再次提醒市民,网络交友一定要慎重,面对陌生人的邀约,一定要保持理性判断,遇到转账汇款要求的及时拨打110报警咨询。此外,市民需要记住,天上不会掉馅饼,也别再上这些冒充“美国大兵”的骗子的当了。

2019年3月,乌鲁木齐市民冯某被微友拉入一个股票群,群里“老师”推荐了一个交易平台,冯某从4月15日至26日陆续向该平台投入108.16万元购买了两种理财产品。6月10日,提现操作时,发现平台打不开,客服也联系不上,遂报案。警方提醒:理财时,要注意甄别理财信息真伪,对各种投资理财信息,应通过咨询信息涉及的相关主管部门进行确认。

被抓后,张某仍称“我不认为我是诈骗,我只是针对自己家里人冒充了多名领导,我没有骗除了家人以外的其他人”。随后,张某在民警法制教育下逐步认清了自己的诈骗行为,对其通过虚构买房、买车、替李女士找工作、罚款等为由诈骗李女士,冒充领导、虚构“甄总”“责任”的犯罪事实供认不讳,并对自己的行为忏悔,表示将对李女士进行补偿。

3:

目前,案件正在进一步侦办中。

钓鱼网站诈骗

渝北警方提示:广大市民朋友务必要提升自身防范意识,学会甄别各类信息,不要轻信他人,注意核实情况真伪。同时,提醒广大群众,骗亲人的钱也叫骗,切莫做法盲坑了自己伤了他人。公安机关正在开展“净网2019”专项行动,希望广大市民积极参与,共同维护、肃清网络环境。

6月13日,李女士收到“银行客服”短信说网银系统升级,需要提供相关信息。于是,李女士向对方提供了银行卡卡号、银行短信验证码等信息。等李女士意识到被骗时,银行卡内的10万元钱已被转走。

警方提醒:一般情况下,银行是不会主动要求客户提供密码等信息。一旦收到要求提供客户信息和银行卡信息的短信或者电话,一定要警惕,如有疑问可直接到银行营业网点或者拨打银行客服电话进行咨询。

4:

冒充领导诈骗

6月11日,博湖县一公司员工李某收到“总经理张某”发送的邮件,要求李某通知公司财务人员加入其提供的QQ群。QQ上,“张某”以同深圳一公司签订合同条款有误为由,要求财务人员向深圳公司银行账户退还62.8万元的合同款。财务人员按要求转款。6月12日,李某向领导张某汇报情况时发现被骗,遂报警。

警方提醒:财务人员切勿轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息,尤其是在社交软件中要求转账汇款的,一定要与公司负责人当面核实或另行通过电话确认。

5:

购物退款诈骗

4月15日,乌鲁木齐市民崔某报案称,有一名自称快递公司的理赔客服打电话告知其购买的物品丢失,要进行赔偿。“客服”随后发送二维码要求崔某扫码进入网站填写个人身份信息、银行卡卡号、支付宝账号及密码、短信验证码,随后,崔某银行卡账户被转走14300元。

警方提醒:不要轻信所谓的“售后客服”电话或短信,特别是当其通知订单异样需要退款,必须先向购买的商家进行核实,千万不要按照短信上或电话中的退款步骤操作。

资料来源:阳光895

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