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虚开发票、贩毒、地下钱庄…临沂警方连日抓获多名人员

一月 16th, 2020  |  审批

法制网讯 记者丁国锋 通讯员朱志通
日前,南京市公安局江北新区分局破获特大系列虚开增值税专用发票案,打掉一长期盘踞在国家级新区的涉税团伙,抓获6名犯罪嫌疑人,涉及8家公司,虚开增值税专用发票180份,涉案金额高达2亿余元。

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近日,南京市公安局经侦支队会同江宁公安分局经侦大队、高新区派出所联合作战,成功破获一起特大虚开增值税专用发票案件,循线查明虚开单位1526家,涉税金额1亿元,警方先后在建邺区、鼓楼区等地将刘某某、杨某某、曹某等人为首的犯罪团伙成功抓获。这也是近年来,南京警方侦破的涉税领域特别巨大的虚开案件之一。此案的成功侦破,有力整顿和规范了税收秩序,为市民营造公平有序的税收营商环境奠定基础。

2019年9月,江北新区分局经侦大队接南京市国税局移交案件线索,称江北新区辖区内南京日发机电设备有限公司自2013年10月起涉嫌虚开增值税专用发票,涉案金额巨大。

天寒地冻

今年以来,南京市公安局江宁分局高新区派出所陆续收到南京市税务局提供的数据线索,后通过联合中国人民银行南京分行营管部,对南京某电子商务有限公司等单位以及个人的银行交易信息等进行初步走访调查,发现刘某某等人有虚开增值税专项发票的犯罪嫌疑。办案民警进一步调查发现,该团伙从2015年开始在南京地区频繁注册“南京某电子商务有限公司”、“南京某贸易有限公司”等商务贸易类公司为掩护,大量虚开增值税专用发票,从中非法牟利。

接报后,江北新区公安立即成立专案组,对涉案的8家企业就发票的真实性予以确认,通过梳理涉案企业间票据来往信息,查寻资金回流现象,还原犯罪资金脉络。

也不能阻挡临沂公安们

今年10月下旬,专案组民警在确定嫌疑人基本情况及落脚点情况后,通过多次的走访调查,伏击蹲守,陆续抓获刘某某、曹某、杨某某、滕某某、徐某、孙某、王某、谢某等19名涉案犯罪嫌疑人,并捣毁南京建邺区某小区在内的数个开票窝点,现场查获作案用的大量的公司营业执照、开票机、税控盘以及空白增值税专用发票、普通发票等作案证据。目前,刘某等四名核心成员已被逮捕,案件仍在进一步审理中。

澳门新葡亰赌全部网址 ,经查,注册地在南京市江北新区的南京某机电设备有限公司、南京某石化设备制造有限公司、南京某高压容器制造有限公司、南京某金属材料有限公司等8家公司在没有实际货物交易的情况下,通过支付手续费取得虚开增值税专用发票用以抵扣进项税,并以同样虚开手段大量开具增值税销项发票,涉案价税额约人民币2亿元。

打击犯罪的步伐

10月23日,专案组得知消息,涉案的5名嫌疑人将于当晚聚餐,遂在当晚将黄某、朱某、陆某、王某、陈某抓获。2019年11月6日,涉案的另一名犯罪嫌疑人余某到案。目前,该团伙朱某、陆某、余某已被六合区人民检察院批准逮捕,黄某、王某、陈某被采取取保候审强制措施。

来看看最近他们

又做了些什么吧

高新公安

虚开发票62.5万,抓!

12月17日,高新区经侦大队根据云端线索,成功破获一起虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人王某。

经查,高新辖区山东鼎泰节能技术有限公司,为非法牟利,涉嫌接受河北源旭机电设备贸易有限公司虚开的增值税专用发票6份,价税合计625000元,税额90811.96元。

目前,犯罪嫌疑人王某已被取保候审,案件正在进一步侦查中。

高新公安

组织卖淫,抓!

12月15日,开发区派出所经过缜密侦查端掉一涉黄窝点,抓获三名协助组织他人卖淫犯罪嫌疑人黄某强、朱某明、朱某强和四名卖淫违法人员赵某英、赵某凤、余某惠、段某。

网络图

2019年10月以来,赵某英、赵某凤、余某惠、段某等人多次在高新辖区一沿街出租房内卖淫,黄某强、朱某明、朱某强协助四人卖淫。

目前,黄某强、朱某明、朱某强已被刑事拘留,赵某英、赵某凤、余某惠、段某四人已被行政拘留。

高新公安

卖淫嫖娼,抓!

2019年12月15日,开发区派出所民警带领警区辅警经过缜密侦查抓获一名嫖娼违法行为人陆某建。

经查,嫖娼违法行为人陆某建于2019年11月在高新区某小区出租房内与卖淫女闫某发生卖淫嫖娼行为。

目前,陆某建被处以行政拘留15日并处罚款5000元的行政处罚。

平邑公安抓获多名

虚开发票涉案人员

近日,根据公安部、省厅、市局关于开展打击涉税犯罪“百城会战”工作方案部署要求,平邑县公安局高度重视,精心组织,从经侦大队抽调精干警力成立专案组,深入扎实开展了专项行动,严厉打击涉税犯罪,坚决维护国家良好税收秩序。专案组对相关案件上下深挖,左右扩线,细致分析,深入研判,并积极同税务部门对接,在掌握相关案件线索及犯罪嫌疑人的基础上,周密布控,实施精准抓捕行动,先后成功抓获犯罪嫌疑人5名,并敦促规劝1名涉案在逃犯罪嫌疑人投案自首。

12月11日,抓获了虚开增值税专用发票犯罪嫌疑人吕某。经查,2016年1月份,犯罪嫌疑人吕某在明知其代理的企业无真实业务的情况下,仍为其代理的公司开具增值税发票、涉案金额巨大。

12月15日,抓获了虚开增值税专用发票犯罪嫌疑人张某阳、尹某玲二人。经查,自2018年以来,犯罪嫌疑人张某阳、尹某玲伙同他人在平邑县注册成立多家运输、建材“空壳公司”,并利用成立的公司在没有任何真实交易的情况下虚开增值税专用发票,涉案金额巨大。

12月16日,在兰山警方大力协助下,抓获了虚开增值税专用发票犯罪嫌疑人尤某亮。经查,2017年7月,犯罪嫌疑人尤某亮以其实际控制的平邑某板材厂在无真实交易的情况下,向其他企业虚开增值税专用发票牟利,价税合计140余万元。

12月17日,抓获了虚开增值税专用发票犯罪嫌疑人岳某德。经查,2018年1月份至8月份,岳某德在其公司无真实业务的情况下,让他人为其开具增值税发票8张,涉及税额7万余元,全部用于税务部门抵扣税款。

12月10日,经侦大队经不懈努力,经多次上门做亲属工作,成功敦促规劝虚开增值税专用发票犯罪嫌疑人刘某永到公安机关投案自首。经查,2016年到2017年间,临沂市兰山区某板材加工厂法人刘某永在无真实交易的情况下,向辽宁两家贸易公司多次开具增值税专用发票,加税合计3000余万元。

案发后,刘某永为躲避法律制裁潜逃。办案民警通过法律震慑、亲情感化等手段,最终成功敦促其主动到公安机关投案自首。

犯罪嫌疑人张某阳、尹某玲、刘某永已被刑事拘留,犯罪嫌疑人吕某、尤某亮、岳某德已被依法取保候审,相关案件正在进一步办理中。

目前,我局打击涉税犯罪“百城会战”仍在深入推进中。在此,公安机关也正告有此类违法犯罪行为的嫌疑人,要立即停止相关违法犯罪活动,主动到公安机关投案自首,争取宽大处理,否则,必将受到法律的严惩。

莒南警方连日抓捕多名逃犯!

目前正值年终岁末。莒南警方在上级公安机关的统一部署下,通过挖线索、摸情况、守目标为手段,精心组织再掀追逃强大声势,连日来又有多名上网逃犯归案。莒南公安以扎实的工作措施全面做好各项治安管理防控措施,竭力维护全县社会治安形势稳定。

地下钱庄?抓!

12月3日,莒南县公安局刑侦大队协助广东警方抓获一名非法经营逃犯邱某。

邱某,男,35岁,广东省深圳市罗湖区人。10月29日,广东警方对某涉嫌地下钱庄犯罪线索开展查处工作,经初查深圳某公司涉嫌非法经营犯罪,而涉案的邱某等犯罪嫌疑人潜逃。目前,邱某已被移交广东深圳警方。

生产、销售有毒、有害食品,抓!

近日,莒南县公安局城西派出所在网安大队配合下,奔赴河北省抓获生产、销售有毒、有害食品案上网逃犯郑某雪。

郑某雪,男,34岁,沂南县界湖镇人。根据公安部交的线索,河南省虞城县破获一起生产销售有毒、有害食品案,经工作发现郑某雪有作案嫌疑。现郑某雪已被移交至河南省虞城警方处理。

贩毒?零容忍,抓!

经过连续多日奋战,莒南公安局禁毒大队在相关业务警种密切配合下,于12月3日成功将贩卖毒品上网逃犯黄某抓获归案。

黄某,男,29岁,江苏省连云港市人。2018年6月份以来,犯罪嫌疑人黄某以牟利为目的,多次帮他人联系购买冰毒。目前,黄某因涉嫌贩卖毒品犯罪已被莒南警方依法刑事拘留。

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